Un Ukrainien accusé de fraude arrêté dans un château en Bourgogne

Mardi, l'agence européenne de police criminelle Europol a annoncé l'arrestation il y a un mois d'un Ukrainien accusé de fraude.

Un ressortissant ukrainien, qui menait grand train dans un château de Côte-d'Or, a été arrêté début octobre dans le cadre d'une "affaire complexe de fraude internationale et de blanchiment d'argent", a annoncé mardi l'agence européenne de police criminelle Europol.

Ouvert au public

De source proche de l'enquête, le suspect résidait dans le château de La Rochepot, ouvert au public, dans le sud du département.

L'opération menée par la gendarmerie s'est déroulée le 5 octobre "avec le soutien actif d'Europol" et visait un "fugitif ukrainien de haut rang" ainsi que "trois complices", également arrêtés, selon l'agence européenne dans un communiqué.

Europol précise que les enquêteurs ont réalisé à cette occasion des saisies à hauteur de 4,6 millions d'euros, dont le château, une Rolls Royce Phantom de collection et trois oeuvres d'art de Salvador Dali.

Certificats de décès falsifiés

C'est justement l'achat du château, pour trois millions d'euros par une compagnie luxembourgeoise, dont le bénéficiaire final était un citoyen ukrainien suspecté de corruption à grande échelle dans son pays, qui avait attiré l'attention de la gendarmerie. Une enquête avait été ouverte en janvier.

Le suspect était jusqu'ici "parvenu à échapper à la justice en produisant des certificats de décès falsifiés", selon le communiqué. Les autorités françaises, luxembourgeoises et ukrainiennes ont établi que ce dernier était "non seulement en vie mais menait un train de vie luxueux en France".

"L'affaire est passée d'un cas de fraude nationale à une affaire de blanchiment international du produit de la corruption", indique Europol.