Allemagne: la banque UBS perquisitionnée dans l'enquête sur un proche de Poutine

Alicher Ousmanov est accusé de contourner des sanctions et de blanchir de la fraude fiscale. Il est présenté comme un "homme de paille" de Vladimir Poutine.

Les déboires s'accumulent et se diversifient pour UBS. Engluée dans une situation financière délicate, la banque suisse a été perquisitionnée ce mardi dans certains de ses locaux allemands, dans le cadre d'une enquête sur un oligarque russe, proche de Vladimir Poutine, a-t-elle indiqué.

"Nous confirmons que des perquisitions par le ministère public sont actuellement en cours dans les succursales UBS à Francfort et à Munich", a fait état le géant bancaire suisse dans un communiqué transmis à l'AFP. "Nous coopérons pleinement avec les autorités comme d'habitude dans de tels cas."

Le suspect visé est Alicher Ousmanov, proche du président russe, dont plusieurs biens en Allemagne, en particulier en Bavière, avaient déjà été perquisitionnés en septembre.

Le milliardaire russe, 69 ans, ancien président de la Fédération internationale d'escrime, est notamment soupçonné d'avoir fait surveiller ses biens immobiliers par une société de sécurité, alors qu'ils étaient inscrits sur la liste des sanctions imposées par l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

550 millions d'euros de fraude

En payant ces services de surveillance, Alicher Ousmanov aurait violé l'interdiction de disposer de ces actifs gelés. Il serait aussi soupçonné de blanchiment de fraude fiscale, à hauteur de 550 millions d'euros, selon le magazine "Der Spiegel", qui a révélé les perquisitions du jour.

Alicher Ousmanov, qui aurait vécu la majeure partie du temps en Bavière ces dernières années, ne se trouverait pas lui-même en Allemagne, ni en Russie: les enquêteurs estiment qu'il serait actuellement en Ouzbékistan, son pays natal, selon le Spiegel.

Il est présenté par l'hebdomadaire allemand comme un "homme de paille" du président russe dans plusieurs affaires commerciales.

L'Allemagne a déjà saisi en avril le plus grand yacht du monde lui appartenant, le "Dilbar", un navire de 156 mètres d'une valeur estimée à environ 600 millions de dollars par le magazine Forbes, en réparation dans un chantier naval de Hambourg.

M. Ousmanov, qui fait partie des dizaines de milliardaires russes frappés par les sanctions occidentales, était aussi classé sixième dans la liste des personnes les plus riches au Royaume-Uni établie par le Sunday Times en 2021.